- Процене ризика од прања новца;
- Препоруке ФАТФ – систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма - методологија, динамика и организација рада;
- Процена претњи од прања новца;
- Процена рањивости националног система од прања новца;
- Процена рањивости финансијског сектора од прања новца;
- Процена рањивости нефинансијског система од прања новца;
- Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма;