Утаја пореза на додату вредност и сложено прање новца:
- Концепт проактивних истрага и ударне групе код утаје ПДВ-a;
- Препознавање сумњивих елемената у документима (црвених заставица) који указују на превару са ПДВ-ом, основи рачуноводства (биланси успеха/стања);
- Претраживање интернета & отворених извора информација;
- Спровођење финансијске истраге ради утврђивања прихода необјашњеног порекла ;
- Доказивање преваре са ПДВ-ом – на основу редоследа доказа и пробијања правне личности;
- Познавање утаје ПДВ-а, везе између утаје и прања новца и организованог криминала; илустрација те везе „анализом веза“;
- Наредбе за претрес у предметима финансијских превара;
- Израчунавање изгубљених пореских прихода у предметима утаје ПДВ-а;
- Вештаци у предметима утаје ПДВ-а и примена демонстративних материјала;