Извештај Комитета Манивал Савета Европе, ФАТФ Препоруке, извештавање Републике Србије, Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма – закључци о процењеним ризицима; Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма – обвезници, примена Закона и казнене одредбе; Споразум РЈТ и Управе царине, примена Споразума; Подаци о непосредном надзору – пресуде (примери из праксе)