Национална процена ризика од прања новца - имплементација ризика државе – утицај на интерне политике истражних и правосудних органа у складу са процењеним ризицима:
- Резултати процена претњи од прања новца:
• Предикатна кривична дела по степену претње и учесталости, надолазеће претње;
• Анализа одузете имовинске користи и имовине проистекле из кривичног дела;
- Кључни резултати процене претњи:
• Секторске претње;
• Анализа облика организовања привредних субјеката – ризичне форме привредних друштава;
- Резултати процене рањивости националног система:
• Капацитети и ресурси за процесуирање финансијских кривичних дела;
• Казнена политика;
- Рањивост финансијског и нефинансијског сектора;
- Процена ризика у сектору дигиталне имовине.