Размена најбољих пракси у процесуирању случајева прања новца као самосталног кривичног дела:
Употреба посредних доказа у судским процесима и паралелне финансијске истраге против правних и физичких лица:
- Процесуирање предмета прања новца као самосталног кривичног дела: процедура у 6 корака и релевантна пракса Европског суда за људска права:
- Први кораци у прикупљању доказа о прању новца: контролне листе за полицајце и полицију;
Употреба посредних доказа у судским процесима: презентација посредних доказа у оптужници, употреба типлогија као посредних доказа;
- Употреба поседних доказа при доношењу пресуде: оцена посредних доказа од стране суда, посредни докази у пресуди;
- Увод у студију случаја: минимални посредни докази;
- Разумевање, презентација и употреба форензичких анализа као доказа у процесу оптужења;
- Оцењивање форензичких анализа као доказа у доношењу пресуде;
- Паралелне истраге против правних и физичких лица
- Презентација студије случаја: процесуирање и пресуђивање случајева прања новца која укључују и правна и физичка лица;
- Увод у студију случаја: паралелне истраге против правних и физичких лица.