Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
23.02.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
3 (Горан Лукић, Бранкица Марић, Борис Мајлат,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда (1), Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Судијски помоћници (2), Тужилачки помоћници, Запослени у Државној ревизорској институцији, Корисници почетне обуке, Самостални учесници (3), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Саветници у суду, Службеници Пореске управе (2), Финансијски форензичари
Садржај:

(CAMS) Међународни програм сертификације у области спречавања прања новца:
- Наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности;
- Прелиминарни тест;
- Ризици и методи прања новца и финансирања тероризма;
- Шта је прање новца?
- Три фазе у циклусу прања новца;
- Економске и друштвене последице прања новца;
- AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности;
- Методи прања новца;
- Банке и друге Депозитарне установе;
- Кредитне уније и „Building Societies“
- Небанкарске финансијске институције;
- Нефинансијске фирме и професије;
- Међународне трговинске активности;

Организациони облик:
Предавање
Метода:

Трајање дана:
1

Документи