Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
10.02.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
3 (Горан Лукић, Бранкица Марић, Борис Мајлат,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда (1), Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Судијски помоћници (2), Тужилачки помоћници, Запослени у Државној ревизорској институцији, Корисници почетне обуке, Самостални учесници (3), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Саветници у суду, Службеници Пореске управе (2), Финансијски форензичари
Садржај:

(CAMS) Међународни програм сертификације у области спречавања прања новца:
- Ризик повезан са новим платним производима и услугама;
- Припејд картице, мобилна плаћања и услуге плаћања засноване на Интернету;
- Виртуелна валута
- Корпоративна возила која се користе за омогућавање незаконитог финансирања;
- Јавна предузећа и приватна друштва са ограниченом одговорношћу;
- "Shell" и "Shelf" компаније
- Trusts
- Финансирање тероризма:
- Разлике и сличности између финансирања тероризма и прања новца;
- Откривање финансирања тероризма;
- Како терористи прикупљају, премештају и чувају средства;
- Употреба Hawala и других неформалних система преноса вредности;
- Коришћење добротворних или непрофитних организација (НПО);
- Нови ризици за финансирање тероризма.


Организациони облик:
Предавање
Метода:

Трајање дана:
1

Документи