(CAMS) Међународни програм сертификације у области спречавања прања новца:
- Ризик повезан са новим платним производима и услугама;
- Припејд картице, мобилна плаћања и услуге плаћања засноване на Интернету;
- Виртуелна валута
- Корпоративна возила која се користе за омогућавање незаконитог финансирања;
- Јавна предузећа и приватна друштва са ограниченом одговорношћу;
- "Shell" и "Shelf" компаније
- Trusts
- Финансирање тероризма:
- Разлике и сличности између финансирања тероризма и прања новца;
- Откривање финансирања тероризма;
- Како терористи прикупљају, премештају и чувају средства;
- Употреба Hawala и других неформалних система преноса вредности;
- Коришћење добротворних или непрофитних организација (НПО);
- Нови ризици за финансирање тероризма.
Семинар се одржава и путем платформе ЗУМ (Meeting ID: 160 171 1821 Passcode: 404835)