Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
11.01.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
3 (Горан Лукић, Бранкица Марић, Борис Мајлат,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Запослени у Државној ревизорској институцији (1), Корисници почетне обуке, Самостални учесници (4), Тужилачки сарадници (1), Судијски сарадници (1), Саветници у суду (1), Службеници Пореске управе, Финансијски форензичари (1)
Садржај:

(CAMS) Међународни програм сертификације у области спречавања прања новца:
- Увод у обуку (наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности);
- тест
- Дефиниција прања новца;
- Три фазе у циклусу прања новца;
- Економске и друштвене последице прања новца;
- AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности;
- Методи прања новца;
- Банке и друге Депозитарне установе;
- Кредитне уније и „Грађевинска друштва “
- "Shell" и "Shelf" компаније и фондови;
- Виртуелна валута, припејд картице, мобилна плаћања и плаћања заснована путем Интернет платних сервиса;
- Небанкарске финансијске институције;
- Нефинансијске фирме и професије;
- Међународне трговинске активности;

Организациони облик:
Предавање
Метода:

Трајање дана:
1

Документи