Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Финансијска истрага
Тема:
Пореска утаја
Назив семинара:
Пореска утаја (Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
03.11.2021
Место одржавања:
Ниш - хотел "Tami Residance"
Предавачи:
10 (Ана Боровић, Дејан Симић, Драгана Стојадиновић, Драган Василев, Иван Конатар, Војислав Исаиловић, Ирена Живковић, Мирослав Кркелић, Милан Пејчић, Радмила Јовановић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (2), Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (9), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници (4), Самостални учесници (1), Службеници Пореске управе (5)
Садржај:

Утаја пореза на додату вредност и сложено прање новца:
- Концепт проактивних истрага и ударне групе код утаје ПДВ-a;
- Препознавање сумњивих елемената у документима (црвених заставица) који указују на превару са ПДВ-ом, основи рачуноводства (биланси успеха/стања);
- Претраживање интернета & отворених извора информација;
- Спровођење финансијске истраге ради утврђивања прихода необјашњеног порекла ;
- Доказивање преваре са ПДВ-ом – на основу редоследа доказа и пробијања правне личности;
- Познавање утаје ПДВ-а, везе између утаје и прања новца и организованог криминала; илустрација те везе „анализом веза“;
- Наредбе за претрес у предметима финансијских превара;
- Израчунавање изгубљених пореских прихода у предметима утаје ПДВ-а;
- Вештаци у предметима утаје ПДВ-а и примена демонстративних материјала;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи