Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
15.10.2020
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
1 (Горан Лукић,)
Учесници:
Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (4), Корисници почетне обуке (1), Самостални учесници (1), Судијски сарадници
Садржај:

(CAMS) Међународни програм сертификације у области истраживања превара и спречавања прања новца:
- Наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности;
- Прелиминарни тест;
- Ризици и методи прања новца и финансирања тероризма;
- Шта је прање новца?
- Три фазе у циклусу прања новца;
- Економске и друштвене последице прања новца;
- AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности;
- Методи прања новца;
- Банке и друге Депозитарне установе;
- Кредитне уније и „Building Societies“
- Небанкарске финансијске институције;
- Нефинансијске фирме и професије;
- Међународне трговинске активности;

Организациони облик:
Предавање
Метода:

Трајање дана:
0

Документи