Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнобразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма:
- Статистички извештаји за праћење ефикасности и делотворности система – потребни подаци и евиденције;
- Утицај на процену ризика државе – основ за закључивање;
- Обрасци за праћење предмета прања новца;
- Начин доставе података;
- Потребни подаци – начин уноса података, потребни подаци, како попунити табелу;
- Софтверска апликација за праћење предмета прања новца;
Представљање Типологија прања новца:
- Приказ типологија – методологија рада, садржај, препоруке;
- Типологије за кривична дела високог степена претње за прање новца
(фантоми и перачи – анализа – црвене заставице; разлика између фантома и перача; корупција – индикатори, типологије; трговина наркотицима – индикатори, типологије; препоруке;
студија случаја – пореска утаја и прање новца):
- Секторске типологије
(финансијски сектор (банке и тржиште капитала) и нефинансијски сектор (рачуновође, адвокати, некретнине) – препознавање активности које указују на прање новца, сумњиви извештаји, анализа);
- Типологије прања новца за трговину и тржиште племенитих метала
(црвене заставице, типолошки примери, разлози за сумњу у прање новца, модели понашања, студије случаја);